أهم النقاط
- طلب الادعاء رفض طعن Roman Storm في اختصاص نيويورك بمحاكمته.
- استند المدعون إلى قرار استئنافي في قضية Bitcoin Fog بشأن الاختصاص المكاني.
- سحبت FinCEN مقترح الإبلاغ والاحتفاظ بالسجلات لخدمات الخلط الدولية.
- سحب المقترح لا يلغي الجرائم الجنائية ولا يحسم قضية Storm.
- تحدد موعد إعادة المحاكمة في 26 أبريل 2027 وفق أمر قضائي صادر في أغسطس 2026.
طلب مدعون اتحاديون أميركيون من القاضية كاثرين بولك فاييلا رفض طعن Roman Storm في اختصاص نيويورك بمحاكمته في تهمتي التآمر لغسل الأموال والتآمر لتحويل الأموال، وفق رسالة مؤرخة في 5 أكتوبر.
واستند الادعاء إلى قرار صادر في 25 سبتمبر عن محكمة الاستئناف لدائرة كولومبيا في قضية United States v. Sterlingov المتعلقة بخدمة Bitcoin Fog، باعتباره مرجعاً مقنعاً في مسألة الاختصاص المكاني. وقال المدعون إن خدمة عميل في مانهاتن، هو Shakeeb Ahmed، تدعم اختصاص المحكمة في تهمة تحويل الأموال، وإن إيداعاته ساعدت في توسيع مجمع إخفاء الهوية وجعل تتبع الأموال أكثر صعوبة، رغم بقائها فيه لفترة وجيزة.
يتزامن ذلك مع سحب شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (FinCEN) نتيجةً صدرت في 2023 ومقترحاً لتشديد الإبلاغ والاحتفاظ بالسجلات بشأن خدمات خلط العملات المشفرة الدولية. ويشير إشعار السحب، المقدم في 5 أكتوبر والمقرر نشره في 6 أكتوبر، إلى مخاوف من أثر مُثبط للنشاط المشروع وأعباء على المؤسسات المالية.
لكن سحب المقترح الإداري لا يلغي الجرائم الجنائية ولا يحسم قضية Storm. وتبقى القضية مرتبطة بادعاء الادعاء أن Storm شارك عن علم في نشاط إجرامي، فيما يعترض Storm على المعاملة الجنائية لنشاطه كمطور.
وكان Storm قد أُدين في أغسطس 2025 بتهمة واحدة للتآمر لتحويل الأموال. وحدد أمر قضائي في 25 أغسطس 2026 موعد إعادة المحاكمة في 26 أبريل 2027، مع الإشارة إلى طلبه المعلق للحكم بالبراءة وطلب التأجيل. وتظل القرارات القضائية بشأن الطعون والجدول الزمني للمحاكمة التطورات التالية الجديرة بالمتابعة.
ما الذي لا يحسمه سحب مقترح FinCEN؟
التراجع الإداري عن مقترح الإبلاغ يعترف بمخاوف مرتبطة بالنشاط المشروع، لكنه لا يغير بذاته أساس النزاع الجنائي في قضية Storm. ويتركز التطور القضائي الحالي على مكان المحاكمة، بينما ستحدد قرارات المحكمة المقبلة أثر الطعون على مسار القضية.
