أهم النقاط
- قال ZachXBT إن معلومات جمعها خلال التسلل ساعدت في تجميد 75 مليون دولار من الأموال المسروقة.
- شمل المبلغ المجمد 442 ألف USDT قالت المصادر إن Tether جمدتها.
- قال المحقق إنه موّل عنواناً بنحو 350 ألف USDC لكسب ثقة حساب مرتبط بأموال Bybit.
- ربط ZachXBT المجموعة بتبديل أموال بين BTC وETH وSOL وTRX.
قال محقق البلوكشين ZachXBT إنه تسلل خلال عام 2025 إلى شبكة صينية لغسل العملات المشفرة، في إطار تتبعه أموالاً مرتبطة بسرقة تجاوزت قيمتها 1.5 مليار دولار من محافظ منصة Bybit. وبحسب روايته، ساعدت المعلومات التي جمعها في تجميد 75 مليون دولار من الأموال المسروقة، من بينها 442 ألف USDT جمدتها شركة Tether.
وأوضح أن التسلل بدأ في فبراير، بعد رصده مستخدمين في مجموعات عامة على Discord وTelegram يطلبون دعماً لأوامر مرتبطة بأموال Bybit المسروقة. وقال إنه تظاهر بأنه عميل وموّل عنواناً بنحو 350 ألف دولار بعملة USDC لكسب ثقة حساب يدعى Jimmy Green ومرتبط بأموال السرقة.
وبحسب ZachXBT، ادعى فريق Green أنه غسل معظم الأموال المسروقة من Bybit، وربط المحقق المجموعة بعنقود قيمته 12 مليون دولار من أموال ناتجة عن استغلال ثغرة Bybit، جرى تبديلها بين BTC وETH وSOL وTRX. كما قال إنه خسر 5% في كل عملية تبادل مكتملة خلال جمع المعلومات.
وأضاف أن بعض الأموال التي ناقشها Green كانت قد حُجبت من قبل مجموعة أخرى مرتبطة باستغلال ثغرة Poloniex. كذلك، قال ZachXBT إنه تتبع 3 ملايين دولار قال إن Green غسلها لعميل آخر إلى Huione Guarantee، وهي سوق ندّية تديرها Huione Group.
ولا تحدد المعلومات المتاحة حجم الأموال المستردة نهائياً، ولا تقدم تفاصيل عن أي إجراءات رسمية أو قضائية مرتبطة بالشبكة أو بالأطراف المذكورة.
ما الذي لا يزال غير محسوم؟
يشير التجميد المعلن إلى أثر عملي للمعلومات التي جمعها ZachXBT، لكنه لا يثبت استرداد الأموال نهائياً ولا يكشف نطاق الإجراءات الرسمية ضد الشبكة المزعومة.
