أهم النقاط
- OFAC فرضت عقوبات على BitBank ومطور برمجياتها وثلاثة أشخاص مرتبطين ببابك زنجاني.
- الخزانة قالت إن BitBank سهلت تحويلات بيتكوين بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري بين يونيو ويوليو.
- العقوبات شملت البنية المؤسسية والبرمجية وعلاقات السيطرة، وليس منصة التداول وحدها.
- الخطوة تأتي ضمن عملية Economic Outcast، التي أطلقتها الخزانة في 24 أغسطس لقطع قنوات مالية تستخدمها إيران لتحويل عائدات النفط والالتفاف على العقوبات وتمويل الحرس الثوري.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على منصة BitBank الإيرانية لتداول العملات المشفرة، ومطور برمجياتها Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company، وثلاثة أشخاص مرتبطين بشبكة رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني.
وقالت الخزانة في 17 سبتمبر إن زنجاني استخدم BitBank بين يونيو ويوليو لتسهيل تحويلات بيتكوين بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري الإيراني.
سعر BTC والرسم المباشر
وطالت العقوبات محمد مهدي زكر حسين، الرئيس التنفيذي لشركة Pishtaz Simorgh ومديراً في Dot One، وسيد عادل حيداري، نائب رئيس مجلس إدارة Dot One، إضافة إلى حسين علي زكر حسين، الذي اتهمته الخزانة بالعمل لصالح زنجاني والمشاركة في أنشطة للالتفاف على العقوبات، شملت صادرات النفط الإيرانية ومعاملات الأصول الرقمية وتحويلات وصلت في النهاية إلى الحرس الثوري.
وصنّفت OFAC الجهات والأفراد بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي وسّعته الخزانة ليشمل قطاع الأصول الرقمية الإيراني.
وتأتي العقوبات ضمن عملية «Economic Outcast»، التي أطلقتها الخزانة في 24 أغسطس لقطع قنوات مالية تستخدمها إيران لتحويل عائدات النفط والالتفاف على العقوبات وتمويل الحرس الثوري.
وتشير الخطوة إلى توسع النهج الأمريكي من استهداف المنصات وحدها إلى مطوري البرمجيات والملكية المؤسسية وعلاقات الدفع والسيطرة التنفيذية. ووفق شركة TRM Labs، امتد التحقيق المرتبط بشبكة زنجاني إلى شركات وأنظمة دفع وبنية رقمية محيطة، بعد أن حددت الشركة في البداية نحو مليار دولار من النشاط المرتبط بالحرس الثوري حول منصتي Zedcex وZedxion.
تحليل فلووس
توسع العقوبات من المنصة إلى مطور البرمجيات والمديرين يعكس اعتماد OFAC على الروابط المؤسسية والتقنية لتحديد شبكات التمويل، لا عناوين البلوكشين فقط. وبالنسبة للأطراف المقابلة، قد تصبح الملكية وعلاقات الخدمات والتطوير مصادر تعرض للعقوبات حتى عندما تبدو الكيانات منفصلة على السلسلة.
